Analyste Alertes Referentiels clients at tiers

Permanent contract|Bucuresti|Legal / Taxation / Compliance

Analyste Alertes Referentiels clients at tiers

Bucuresti, Romania Permanent contract Legal / Taxation / Compliance

Responsibilities

Conformément à leurs obligations en matière de gel des fonds et des ressources économiques, les établissement financiers doivent filtrer de façon régulière leurs référentiels/bases clients et/ou tiers de façon à détecter les personnes qui sont désignées par les autorités compétentes (par ex. pour financement du terrorisme) et prendre les mesures qui s’imposent.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

  • L’analyse des alertes de Niveau 2 sur les référentiels clients/tiers de différents métiers du Groupe Société Générale (Banque de Détail en France, Banque de Financement et d’Investissement) qui sont remontées par le Niveau 1, afin de respecter les obligations légales et réglementaires ainsi que la Politique du Groupe en matière de sanctions internationales. Plus précisément, ces tâches sont :
  • L’analyse des alertes remontées par le niveau 1 et les motifs d’escalade ;
  • En cas d’insuffisance des éléments à disposition pour traiter l’alerte et écarter immédiatement la correspondance avec la personne listée, la réalisation des vérifications nécessaires dans les outils KYC partagés (Bases clients GRC ou BDR/Maestro, GED/Documentum, connaissance client de la ligne métier) ;
  • En cas d’information manquante, l’interrogation de l’entité SG/de l’agence commerciale/du Métier en charge de la relation d’affaires afin d’obtenir des informations complémentaires permettant de statuer sur l’alerte ;
  • La production des différents indicateurs de production et des tableaux de bord à destination du Groupe ;
  • La participation à l'amélioration du dispositif existant et à la coordination avec le site existant à Paris (partage de bonnes pratiques, harmonisation des analyses) ;
  • La participation, en tant que de besoin, aux autres missions du service Embargos (activités de remédiation, support aux équipes de traitement des alertes sur les flux, etc.).

Profile required

  • Un très bon niveau de français et d’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral en raison des besoins de consultation d’informations internes et publiques en langue française et anglaise ;
  • Connaissance des cadres réglementaires européen, français et américain en matière d’embargo et sanctions financières internationales ;
  • Capacité de synthèse et de restitution (indicateurs de performance, dashboard, rapport de production et d’incident) ;
  • Très bon relationnel afin de pouvoir communiquer sur des sujets sensibles et difficiles avec les Business Units, les Service Units et les équipes Conformité Groupe.

Why join us

Chez SG GSC, vous aller trouver un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunités d'apprentissage, dynamisme et des personnes douées, en faisant de votre expérience un véritable accélérateur de carrière. Vous allez découvrir également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur en continue évolution et innovation.

Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de manière ambitieuse, vous êtes au bon endroit.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

  • Rémunération compétitives;
  • Couverture santé pour la prévention et l'assurance-vie collective;
  • Avantages de bureau, avantages flexibles et avantages sociaux;
  • Services bancaires préférentiels;
  • Programmes d'apprentissage et de développement et opportunités d'évolution de carrière.

Business insight

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer!

Vous hésitez encore?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail: parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formes d’engagement sont multiples.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 210009IT
Entity: SG Global Solution Centre Romania
Starting date: 2021/06/01
Publication date: 2021/03/26
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