ANALYSTE AML

Permanent contract|Bucuresti|Legal / Taxation / Compliance

ANALYSTE AML

Bucuresti, Romania Permanent contract Legal / Taxation / Compliance

Responsibilities

Dans le cadre de l’organisation de la conformité, la Direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu’elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l’image de Société Générale.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

  • Analyser les alertes émises par les outils de LAB-FT, en menant les investigations nécessaires sur les comptes des clients tous marchés afin d’être en mesure de donner un avis sur les actions à mener;
  • Identifier dans ABS-Crypto les transactions atypiques, analyser les risques et leurs impacts en termes de LAB-FT ;
  • Être le point d’appui pour toutes les questions liées à la LAB-FT, en répondant aux demandes d’opinions reçues des correspondants LAB-FT du réseau de notre client, et en les assistant/conseillant dans le traitement de leurs alertes et de leurs dossiers ;
  • Etudier et donner son avis sur toute autre demande provenant des RQO/SQO ;
  • Participer à l’amélioration continue de nos outils de détection LAB-FT en étant force de proposition et en participant si nécessaire aux analyses menées lors des phases de test.

Profile required

  • Capacité d'analyse du risque pénal et réglementaire, idéalement  expérience dans la Conformité, Sécurité Financière (AML ou KYC) ;
  • Expérience dans la Banque de Détail ;
  • Connaissance du domaine bancaire ;
  • Capacité de synthèse, rigueur et organisation ;
  • Indépendance d'esprit ;
  • Respecter la confidentialité de l’information ;
  • Faire preuve de hauteur de vue, d’esprit d’équipe et de curiosité ;
  • Bonne maîtrise du français à l’oral et tout particulièrement à l’écrit pour rédiger des analyses claires et synthétiques ;
  • Anglais intermédiaire.

Why join us

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

  • Rémunération compétitives;
  • Couverture santé pour la prévention et l'assurance-vie collective;
  • Avantages de bureau, avantages flexibles et avantages sociaux;
  • Services bancaires préférentiels;
  • Programmes d'apprentissage et de développement et opportunités d'évolution de carrière.

Business insight

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer!

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 210008VP
Entity: SG Global Solution Centre Romania
Starting date: 2021/05/03
Publication date: 2021/03/22
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