Analyste AML FOA

Permanent contract|Bucuresti|Compliance

Analyste AML FOA

Bucuresti, Romania Permanent contract Compliance

Responsibilities

La Direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu’elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l’image de Société Générale.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

  • Procéder à un examen qualitatif des dossiers de fiche des opérations atypique reçus, en échangeant si besoin avec les filières conformité des entités et filiales afin de s’assurer que l’analyse effectuée en amont réponde aux critères définis dans le but d’améliorer au final la qualité des dossiers transmis ;
  • Effectuer une 1ère analyse des dossiers de fiche des opérations atypique, permettant d’évaluer si les faits et opérations décrits justifient, au regard de critères déterminés, que le dossier soit qualifié de sensible et nécessite l’envoi d’une déclaration de soupçon en urgence à TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) ;
  • Être l’interlocuteur direct des filières conformité sur l’étape de transmission des fiches des opérations atypique avec échanges quotidiens ;
  • Mettre à jour le fichier de suivi des rejets et le transmettre à périodicité définie, afin que des actions de sensibilisation ou des rappels de procédure puissent être faits pour améliorer la qualité de l’information remontée à notre management ;
  •  Gérer la boité mail commune d’équipe, en assurant une 1ère prise en charge des e-mail pour qualification et/ou transfert aux bons interlocuteurs ;
  • Effectuer des recherches dans l’outil Contact à partir d’une extraction reçue de l’équipe a Paris, afin de détecter les clients communs entre Banque de Detaille France et ses filiales. Transmettre aux filiales, après extraction, les fichiers contenant la liste des clients Banque de Detaille France déclarés à Tracfin pour permettre une mise à jour des niveaux de vigilance en adéquation avec les attentes des régulateurs.

Profile required

  • Capacité d'analyse du risque pénal et réglementaire, idéalement  expérience dans la Conformité, Sécurité Financière (AML ou KYC) ;
  • Expérience dans la Banque de Détail ;
  • Connaissance du domaine bancaire ;
  • Capacité de synthèse, rigueur et organisation ;
  • Indépendance d'esprit ;
  • Respecter la confidentialité de l’information ;
  • Faire preuve de hauteur de vue, d’esprit d’équipe et de curiosité ;
  • Bonne maîtrise du français à l’oral et tout particulièrement à l’écrit pour rédiger des analyses claires et synthétiques ;
  • Anglais intermédiaire.

Why join us

SG GSC est une entreprise certifiée Great Place to Work®. Dans ce cadre, vous trouverez un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunités d'apprentissage, dynamisme et des personnes douées, en faisant de votre expérience un véritable accélérateur de carrière. Vous allez découvrir également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur en continue évolution et innovation.

Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de manière ambitieuse, vous êtes au bon endroit.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

• une rémunération compétitive, y compris une prime de performance annuelle ;

• plan préventif santé et assurance collective santé et vie ;

• large éventail d'avantages sociaux flexibles dans le cadre d'un budget mensuel ;

• programmes d'avantages sociaux au bureau, de bien-être et de santé mentale ;

• divers avantages sociaux et primes pour événements personnels ou familiaux ;

• horaire de travail de 9 à 5h et travail à domicile avec bonus d'habilitation lors de l'intégration ;

• congés payés et non payés supplémentaires, y compris les congés sabbatiques ;

• des opportunités d'apprentissage et de croissance basées sur le développement individuel et les plans de carrière ;

• un accès illimité à diverses ressources eLearning.

Business insight

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer!

Vous hésitez encore?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail: parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formes d’engagement sont multiples.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 22000N9P
Entity: SG Global Solution Centre Romania
Starting date: 2022/09/01
Publication date: 2022/08/04
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