Analyste Assurance Qualité AML

Permanent contract|Bucuresti|Legal / Taxation / Compliance

Analyste Assurance Qualité AML

Bucuresti, Romania Permanent contract Legal / Taxation / Compliance

Responsibilities

Au sein de la Sécurité Financière (FCC), le service Assurance Qualite AML est un département rattaché à CPLE/FCC/AML qui a pour mission d’effectuer des contrôles Assurance Qualité sur l’activité de traitement des alertes LCB/FT des filiales Société Générale. L’Assurance Qualité AML est menée, sur la base d’une méthodologie commune, par des équipes Conformité indépendantes des équipes en charge du traitement des alertes LCB/FT des filiales Société Générale.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le processus de traitement des alertes LCB/FT des filiales objet du contrôle (modes opératoires, guides de traitement…);

  • Décliner la méthodologie Groupe de contrôle Assurance Qualité AML en mode opératoire adapté à chacune des filiales du périmètre de contrôle (mention des systèmes d’information utilisés, des critères d’extraction pour assurer le niveau d’échantillonnage requis, adaptation de la check-list de contrôle au métier et processus de fla filiale…);

  • Mettre en œuvre les contrôles Assurance Qualité selon le mode opératoire et niveaux d’exigence définis;

  • Qualifier les résultats des contrôles et identifier le cas échéant les actions correctrices;

  • Assurer la communication des résultats de contrôles et des actions correctrices aux différents interlocuteurs concernés dans les délais impartis;

  • Assurer le suivi des plans d’action en lien avec les équipes Sécurité Financière de la filiale et du Groupe;

  • Produire et communiquer les reportings d’activité associés;

  • Participer à l’évolution des bonnes pratiques en matière de traitement des alertes LCB/FT en portant un regard critique et constructif sur les dispositifs LCB/FT contrôlés;

  • Collaborer avec les autres équipes du Groupe travaillant sur les sujets de sécurité financière;

  • Contribuer à la sensibilisation des lignes métiers et entités aux sujets de sécurité financière;

  • Assurer le suivi des recommandations des corps d'audit et d’inspection interne et externe.

Profile required

  • Bonne communication orale et écrite, pédagogie;

  • Capacité à rédiger en français et en anglais;

  • Efficacité, esprit d'équipe et capacité à évoluer dans un environnement de travail rapide et exigeant;

  • Rigueur, autonomie et sens de l’organisation (gestion des priorités et des délais);

  • Une expérience significative (> 2 ans) en tant qu’analyste Sécurité Financière LCB/FT Retail serait un plus;

  • Connaissances transversales générales des métiers et produits de la banque et/ou de l’activité contrôles;

  • Maîtrise des problématiques réglementaires françaises, européennes et une bonne connaissance des enjeux réglementaires internationaux sur les thématiques AML;

  • Connaissance des problématiques réglementaires en matière de Sécurité financière (KYC/LAB/FT/Embargos);

  • Bon niveau rédactionnel, esprit de synthèse;

  • Bonne appréhension des risques.

Why join us

Chez SG GSC, vous aller trouver un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunités d'apprentissage, dynamisme et des personnes douées, en faisant de votre expérience un véritable accélérateur de carrière. Vous allez découvrir également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur en continue évolution et innovation.

Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de manière ambitieuse, vous êtes au bon endroit.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

  • Rémunération compétitives;

  • Couverture santé pour la prévention et l'assurance-vie collective;

  • Avantages de bureau, avantages flexibles et avantages sociaux;

  • Services bancaires préférentiels;

  • Programmes d'apprentissage et de développement et opportunités d'évolution de carrière.

Business insight

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer!

Vous hésitez encore?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail: parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formes d’engagement sont multiples.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000I2N
Entity: SG Global Solution Centre Romania
Starting date: 2021/08/30
Publication date: 2021/06/07
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