ANALYSTE KYC PPE Sécurité financière

Permanent contract|Bucuresti|Compliance

ANALYSTE KYC PPE Sécurité financière

Bucuresti, Romania Permanent contract Compliance

Responsibilities

L’analyste sécurité financière doit respecter les réglementations, règles et procédures, tant internes qu’externes applicables dans le cadre de sa fonction et suivre les formations obligatoires. En tant qu'Analyste Sécurité Financière, il est en charge de l’étude, de l’analyse et de la validation des dossiers des clients BDDF sous l’angle Sécurité Financière comprenant les aspects KYC, AML et EMBARGO.Ces tâches s’effectuent conformément aux obligations légales et réglementaires dans un premier temps, pour le marchés Particuliers et ce en application du code SG Groupe et plus particulièrement des sujets Sécurité Financière.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

  • Examiner et analyser sous l’angle Sécurité Financière (aspects KYC, AML, EMBARGO) les dossiers de revues de la clientèle privée PPE remontés par le pôle BDDF nécessitant la validation préalable de CPLE/BDF/FCU selon les directives déclinées dans Groupe sus visée. Il faudra aboutir à une recommandation ou une décision étayée et complète ;
  • Traiter les alertes PPE remontées dans FORCES PEP dans le cadre du filtrage trimestriel du stock de client de BDDF réalisé par les équipes de filtrage Embargo ;
  • Gérer et contribuer de manière active au deal flow en anticipant les contraintes de délai en amont et aval. Valider les dossiers dans les temps ;
  • Interagir le cas échéant avec les équipes AML et EMBARGO au sein de de CPLE ;
  • Adopter une vigilance Sécurité Financière.

Profile required

  • Expertise sur le domaine de la conformité et plus particulièrement dans le domaine du KYC et PPE/AML/EMBARGO
  • Sens du risque : analyser les dossiers en soulevant tous les points risques identifiés (sanctions, KYC, LAB/FT, et réglementaires).
  • Capacité décisionnelle
  • Capacité à rédiger des notes de synthèse
  • Maîtrise des outils Office
  • Responsabilité : Respect des règles et politiques en vigueur au sein du Groupe Société Générale
  • Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, pour rédiger des analyses claires et synthétiques ;
  •  Anglais intermédiaire.

Why join us

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

  • Rémunération compétitives;
  • Couverture santé pour la prévention et l'assurance-vie collective;
  • Avantages de bureau, avantages flexibles et avantages sociaux;
  • Services bancaires préférentiels;
  • Programmes d'apprentissage et de développement et opportunités d'évolution de carrière.

Business insight

We are convinced that people are drivers of change, and that the world of tomorrow will be shaped by all their initiatives, from the smallest to the most ambitious.

Whether you’re joining us for a period of months, years or your entire career, together we can have a positive impact on the future. Creating, daring, innovating and taking action are part of our DNA.

If you too want to be directly involved, grow in a stimulating and caring environment, feel useful on a daily basis and develop or strengthen your expertise, you will feel right at home withus!

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000QEV
Entity: SG Global Solution Centre Romania
Starting date: 2021/11/01
Publication date: 2021/09/08
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