Chargé de Conformité

Permanent contract|Bucuresti|Compliance

Chargé de Conformité

Bucuresti, Romania Permanent contract Compliance

Responsibilities

La Direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu’elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l’image de Société Générale.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

  • Réceptionner dans l’outil TALKS les demandes de contributions adressées par CPLE/FRB/FCC et effectuer les recherches documentaires nécessaires à assurer le traitement des droits de communication de Tracfin et/ou des Réquisitions Judiciaires, selon les standards de qualité et délais attendus ;
  • Identifier les potentiels tiers liés à la personne (ou aux personnes) objet de la demande de contribution, afin de permettre à CPLE/FRB/FCC de détecter le cas échant des opérations atypiques sur ces tiers ;
  • Consulter les Réquisitions Judiciaires reçues pour information, étudier et analyser les relevés de compte afin d’établir des liens avec des tiers clients Société Générale;
  • Etendre les investigations aux tiers liés afin de remonter, le cas échéant, des alertes auprès des filières conformité des entités (DCR/CAR/AEP) ;
  • Compléter et mettre à jour le fichier de suivi des Réquisitions Judiciaires reçues pour information, et le transmettre à périodicité définie à CPLE/FRB/FCC.

Profile required

  • Un très bon niveau de français et d’anglais ;
  • Capacité d'analyse du risque pénal et réglementaire ;
  • Capacité à recueillir l’information, à l’analyser et à rédiger des synthèses claires et bien argumentées
  • Respecter la confidentialité de l’information.

Why join us

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

  • Rémunération compétitives;
  • Couverture santé pour la prévention et l'assurance-vie collective;
  • Avantages de bureau, avantages flexibles et avantages sociaux;
  • Services bancaires préférentiels;
  • Programmes d'apprentissage et de développement et opportunités d'évolution de carrière.

Business insight

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer!

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000OIX
Entity: SG Global Solution Centre Romania
Starting date: immediate
Publication date: 2021/10/12
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