Director Conformitate KYC

Boursorama
 BUCURESTI, Romania       Permanent contract        Other job functions

Misiune

Responsabilitati:


• Conduce  activitatile operationale de cunoastere a clientelei, punerea in aplicare a embargourilor si a sanctiunilor internationale si de dezvaluire a secretului bancar;
• Coordoneaza implementarea normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, inclusiv in ceea ce priveste actualizarea permanenta a informatiilor referitoare la regimurile sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor in vigoare, administrarea alertelor primite de la BNR-Directia Supraveghere cu privire la actualizarea informatiilor facute publice  de aceasta institutie, potrivit OUG 202/2008 si indeplinirea obligatiilor de raportare ;
• Solicita efectuarea de controale la entitatile bancii in cazul unor incalcari a regulilor cunoastere a clientelei,  punerea in aplicare a embargourilor si a sanctiunilor internationale si de dezvaluire a secretului bancar;
• Participa la procesul de remediere a dosarelor clientilor(Programul Remediere KYC) ;
• Face propuneri de revizuire a  cadrul normativ in domeniul cunoasterii  clientelei, punerea in aplicare a embargourilor si a sanctiunilor internationale si de dezvaluire a secretului bancar;
• Coordoneaza cursurile de formare profesionala, pentru personalul directiei si personalul filialelor din cadrul Grupului BRD, pe problematica cunoasterii  clientelei, prevenirea spalarii banilor, combaterea utilizarii bancii in scopul finantarii terorismului, punerea in aplicare a embargourilor si a sanctiunilor internationale si de dezvaluire a secretului bancar  in colaborare cu Directia Resurse Umane.

Profil

Competente si experienta:


• Expertiza in domeniul de conformitate – min 5 ani
• Limba engleza avansat
• Experienta de management – min 3 ani

Descriere

departament Conformitate - KYC


We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Job code: 19000WZ7
Business unit: BRD
Starting date: 01/04/2020
Date of publication: 05/12/2019
Share on

Director Conformitate KYC

Permanent contract   |   BUCURESTI   |   Other job functions