Ofiter Conformitate - Dezvaluire Secret Profesional


 BUCURESTI - Romania       Permanent contract        Legal / Taxation / Compliance

Misiune

Responsabilitati:


  • Asigura inregistrarea si analiza solicitarilor venite din partea institutiilor publice pe linia dezvaluirii secretului profesional (Ministerul Public, Agentia Nationala de Integritate, Ministerul Administratiei si Internelor, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor,DNA, DIICOT, etc);
  • Formuleaza si transmite raspunsul in termen la solicitarile primite din partea institutiilor publice legate de dezvaluirea secretului profesional, utilizand aplicatia specifica; 
  • Identifică şi evaluează riscurile asociate proceselor de activitate ale băncii din perspectiva  perimetrului sau de activitate;
  • Efectueaza / participa la verificari efectuate la entitaţile băncii  în cazul unor încălcări a regulilor specifice  dezvaluirii secretului profesional;
  • Informeaza periodic si ori de cate ori este necesar, pe cale ierarhica , asupra riscurilor şi a cazurilor de dezvaluire a secretului profesional, identificate sau cu care este sesizată in urma relationarii cu institutiile publice.
  • Acorda consultanţă personalului bancii in scopul adresarii corespunzatoarea a aspectelor ce tine de domeniul specific de activitate.


All our positions are open to people with disabilities

Profil

Cerinte:

  • Experienta: minim 3 ani

  • Legislatia financiar bancara ;

  • Reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii si dezvaluirii secretului bancar;

  • Tehnici de evaluarea a riscurilor ;

  • Experienta bancara si in domeniul gestionarii riscurilor de conformitate;


Descriere

departament Conformitate

Job code: 19000ORT
Business unit: BRD
Starting date: 01/10/2019
Date of publication: 05/09/2019
Share on

Ofiter Conformitate - Dezvaluire Secret Profesional

Permanent contract   |   BUCURESTI - Romania   |   Legal / Taxation / Compliance