Risk Assessment Analyst AML

Permanent contract|Bucuresti|Legal / Taxation / Compliance

Risk Assessment Analyst AML

Bucuresti, Romania Permanent contract Legal / Taxation / Compliance

Responsibilities

Au sein de la direction Conformité, L’Equipe FCC/AML Risk Assessment  est en charge du monitoring, reporting et risk assessment du Groupe en matière d'AML, de LFT et de lutte contre la corruption. L’Equipe FCC/AML Risk Assessment (RA) est en charge du projet COMPASS AML/FT et KYC qui vise à établir un Risk Assessment annuel associé aux processus de sécurité financière, plus spécifiquement la lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme et en coordination avec l’Equipe FCC/KYC, la connaissance du client (KYC).

Concrètement, vous serez amené(e) à :

Cadrage et Méthodologie du Risk Assessment:

  • Simplification de la méthodologie du Risk Assessment actuelle ;

  • Simplification et la validation de nouveaux questionnaires à destination des Risk Assessments Units ;

  • Pilotage du projet, animation des comités locale AML/FT et participation aux comités projets (CTL) ;

  • Vérification de rating .

Assistance & exécution :

  • Préparation, rédaction des supports de formation, et organisation logistique des formations auprès des contributeurs des questionnaires;
  • Organisation et animation du support aux utilisateurs (Hotline, boîte aux lettres générique) pour répondre aux questions des contributeurs, lors de la phase d’exécution des questionnaires;
  • Lancement de la campagne RA;
  • Challenge exhaustive des réponses aux questionnaires;
  • Analyse exhaustive des synthèses LE & BU;
  • Rédaction des commentaires et annexes

Rédaction des supports de synthèses des résultats:

  • Préparation des supports de présentation des résultats synthèse Groupe, scorecards par BU (Pôles Métiers, Business Units et Business Lines);
  • Présentation et validation des documents;

    • Préparation et animation du comité de pilotage de l’outil.

Profile required

  • Maîtrise des sujets réglementaires et appétence pour les problématiques LCB-FT;

  • Maîtrise des problématiques réglementaires françaises, européennes et une bonne connaissance des enjeux réglementaires internationaux sur les thématiques AML;

  • Rigueur, capacité d’organisation et autonomie;

  • Bon niveau rédactionnel, esprit de synthèse;

  • Capacité à rédiger en français et en anglais;

  • Bonne Maîtrise d’Excel - idéalement capacité de création de macro -,Powerpoint (présentation soignée) et capacité à monter en compétence sur les outils du périmètre d’intervention;

Why join us

Chez SG GSC, vous aller trouver un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunités d'apprentissage, dynamisme et des personnes douées, en faisant de votre expérience un véritable accélérateur de carrière. Vous allez découvrir également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur en continue évolution et innovation.

Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de manière ambitieuse, vous êtes au bon endroit.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

  • Rémunération compétitives;

  • Couverture santé pour la prévention et l'assurance-vie collective;

  • Avantages de bureau, avantages flexibles et avantages sociaux;

  • Services bancaires préférentiels;

  • Programmes d'apprentissage et de développement et opportunités d'évolution de carrière.

Business insight

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer!

Vous hésitez encore?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail: parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formes d’engagement sont multiples.

We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

Reference: 21000GVY
Entity: SG Global Solution Centre Romania
Starting date: 2021/08/02
Publication date: 2021/05/26
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