Analyste conformité GTPS ligne métier Trade-(H/F)

CDD|Fontenay-Sous-Bois|Juridique / Fiscalité / Conformité

Analyste conformité GTPS ligne métier Trade-(H/F)

Fontenay-Sous-Bois, France CDD Juridique / Fiscalité / Conformité

Vos missions au quotidien

Au sein de CPLE/GTP, la ligne métier TRA (trade finance) présente des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la gestion des embargos. En contribuant à l'analyse des risques et à leur encadrement par des actions de conseils et de formation, vos principales missions sont les suivantes :

  • Accompagne, conseille, forme et sensibilise les métiers à la compréhension et au respect des obligations réglementaires en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et d’embargos dans l'application opérationnelle des règles édictées en matière de conformité et en évaluant le risque de réputation :

▪ Conseille les équipes de la Business Unit GTPS sur les risques de non-conformité en lien avec l'activité et le déploiement des contrôles de niveau 1

▪ Identifie les obligations réglementaires applicables à la BU et contribue à la formalisation de divers reportings (risk assessment)

▪ Contribue à la qualification du risque de conformité dans les Comités Nouveaux Produits relevant de son périmètre

▪ Anime et diffuse les standards de conformité Groupe auprès des lignes métiers et entités

▪ Accompagne et forme les lignes métier et entités de son périmètre dans la définition et la mise en œuvre des projets, y compris outils IT, et processus de leur périmètre

▪ Prépare et diffuse (de manière large ou sélective) des communications, actions de formations, et plus généralement, contribue à la diffusion d'une culture réglementaire solide auprès des équipes de la BU.



  • Analyse les dossiers escaladés par le métier afin de réaliser des contrôles complémentaires sur les éventuelles problématiques identifiées lors des contrôles de LOD1 :

▪ Etudie la problématique identifiée par la LOD1 et la conformité en termes de sécurité financière

▪ Etudie la conformité au regard des politiques sectorielles du Groupe (RSE)

▪ Escalade auprès des équipes de sécurité financière du Groupe ou des équipes de SEGL (RSE, JUR) si nécessaire

▪ Participe au suivi de l’activité (enregistrement des demandes, suivi des dossiers, réalisation d’indicateurs et statistiques)



  • Propose et élabore les règles et procédures destinées à assurer le respect des obligations réglementaires et à prévenir les conduites illégales et les problématiques d'intégrité :

▪ Produit et met à jour des procédures de conformité claires et efficaces en concertation avec le management des lignes métiers

▪ Est impliqué dans les revues et audits de la ligne métier.



  • Coordonne les actions de conformité sur le périmètre dont il a la charge :

▪ Assure la liaison et la coordination avec les équipes conformité présentes au sein des différentes localisations de sa BU

▪ Assure la liaison avec les équipes projets et réalise des expertises réglementaires dans le cadre de la mise en place des projets réglementaires.

Et si c’était vous ?

De formation Bac+5, vous avez idéalement 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion des dossiers KYC/ AML/ Embargos ou plusieurs années d’expérience dans un des domaines suivants : risque opérationnel métier (trade), contrôle périodique ou métiers du trade.

Compétences attendues :

▪ Anglais courant requis pour le contexte international de GTPS

▪ Maîtrise de la réglementation liée à la sécurité financière

▪ Bon relationnel ; sens de la communication

▪ Force de conviction et ténacité

▪ Méthode, rigueur et organisation

▪ Esprit de synthèse

▪ Curiosité, créativité et ouverture d’esprit

▪ Adaptabilité et flexibilité

▪ Capacité à coordonner des chantiers transversaux, multi-acteurs

▪ Connaissance des métiers du trade et de ses produits (crédits documentaires, garanties internationales, remises documentaires) ainsi que de l'environnement réglementaire applicable à la conformité en France ou à l’international

▪ Connaissance souhaitable des systèmes d’information


Rattaché(e) à la filière Compliance (CPLE) exerçant ses fonctions au sein de la ligne métier GTPS. 

Poste basé en dominante à Val de Fontenay – avec déplacements sur La Défense

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Pourquoi nous choisir ?

Les sujets de Conformité sont plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale. Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le Groupe est présent, les techniques et réglementations se multiplient. Directement rattachée à la Direction Générale, la Service Unit CPLE (Compliance) est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l’ensemble du Groupe.

La Compliance joue un rôle crucial pour la performance et la durabilité du Groupe. Partenaires indépendants, efficaces et de confiance, ses équipes agissent en grande proximité avec les lignes métiers pour le respect des réglementations en vigueur. Elles ont également pour mission de sensibiliser et diffuser la culture conformité au sein de la banque. Composées de profils variés et complémentaires, la Direction de la Conformité s’attache à accompagner ses équipes, à les former et veille à leur développement pour une professionnalisation et une employabilité renforcée. Le passage par la conformité est valorisé et valorisant pour une carrière au sein du groupe SG.

La filière conformité de GTPS (Global Transaction & Payment Services) est structurée essentiellement autour des métiers de Trade financecash management, affacturage, relations bancaires, activités de service de paiement, et s'assure en permanence de la bonne adéquation du dispositif, avec les besoins métiers sur les sujets de conformité, tout en garantissant l'indépendance de celui-ci.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 20000N1K
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: immediat
Date de publication: 19/10/2020
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