Analyste de la surveillance des transactions AML -(H/F)

CDI|Montréal|Conformité

Analyste de la surveillance des transactions AML -(H/F)

Montréal, Canada CDI Conformité

Vos missions au quotidien

Société Générale est une institution financière mondiale et l'une des plus grandes banques d'affaires et d'investissement étrangères. En tant que telle, elle dispose d'une population diversifiée qui favorise les possibilités de collaboration avec des collègues de différents pays ainsi que l'accès à la mobilité internationale. La société a récemment dévoilé sa nouvelle plateforme de marque "The Future is You", qui démontre non seulement son engagement et sa responsabilité envers ses clients, mais aussi envers ses employés, car leurs idées et leurs actions peuvent avoir un impact sur la direction de l'organisation. Le département de conformité de Société Générale aux Etats-Unis cherche à embaucher une personne à Montréal comme extension de son équipe américaine en conformité avec la criminalité financière. Ces personnes seront formées par le personnel américain et assisteront l'équipe dans ses responsabilités quotidiennes sur des projets et des livrables pour la région des Amériques (États-Unis, Canada et Brésil).

Description de la division :

Le Groupe de surveillance des transactions ("TMG"), au sein de la Conformité de la criminalité financière, gère les règles et les paramètres utilisés dans le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque et des courtiers, examine les alertes générées par le système, et mène des enquêtes pour les dépôts potentiels de SAR.  TMG effectue également des examens ciblés de comptes de certains clients de banques correspondantes étrangères et fournit une formation ciblée aux employés de SGUS sur les développements de l'industrie AML et les signaux d'alerte.  Le TMG aux Etats-Unis dépose également des rapports d'activité suspecte ("SARs") auprès du Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") lorsque cela est nécessaire, et est responsable du respect de la section 314 de la loi USA PATRIOT.


Responsabilités quotidiennes :

Le candidat sera chargé d'examiner les alertes d'activités potentiellement suspectes générées par le système de surveillance automatisée des transactions de la Banque ; de les fermer ou de les transmettre à un cas ; et d'enquêter sur les cas pour déterminer si une transmission supplémentaire est justifiée. Les responsabilités comprennent :

- Agir en tant que réviseur de premier niveau en prenant les décisions initiales d'alerte ainsi qu'en déterminant les informations spécifiques nécessaires pour gérer l'enquête.

- Gérer une file d'attente d'alertes et de cas en veillant au suivi des demandes en temps opportun et au respect des procédures d'escalade.

- Assister le TMG dans l'analyse visant à optimiser les processus pour améliorer la surveillance.

- Assister d'autres membres du département AML Compliance dans le cadre de demandes d'analyses et d'enquêtes ad hoc.

- Effectuer des examens de compte ciblés sur les clients de la banque correspondante à haut risque et analyser d'un point de vue holistique les clients en termes de produits, de services et de transactions sous-jacentes, et signaler les problèmes potentiels.

- Préparer des résumés de cas avant de les transmettre à l'équipe TMG américaine.

- Examiner et analyser les tendances et les nouvelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'identifier les zones à haut risque, les contreparties ou les mots-clés à intégrer dans les filtres, les règles ou les profils de surveillance.

Compétences :

- Connaître et comprendre les lois applicables au blanchiment d'argent, notamment la BSA, le USA PATRIOT Act, les directives AML du Trésor américain, les SAR et autres exigences Forte attention aux détails.

- Posséder de solides compétences en matière d'analyse, d'organisation et de communication et être capable de mener plusieurs tâches de front, en respectant des directives spécifiques en matière de qualité et de productivité.

- Solides compétences en matière de recherche, compétences avancées dans l'utilisation de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et expérience des systèmes de recherche en ligne, y compris des outils basés sur le web.

- Connaissance des situations et des langues multiculturelles et capacité à les appliquer efficacement au domaine de la surveillance du blanchiment d'argent.

- Expérience préalable en matière de surveillance et/ou d'enquête sur le blanchiment d'argent, de préférence.

Et si c’était vous ?

Compétences :

- Connaître et comprendre les lois applicables au blanchiment d'argent, notamment la BSA, le USA PATRIOT Act, les directives AML du Trésor américain, les SAR et autres exigences Forte attention aux détails.

- Posséder de solides compétences en matière d'analyse, d'organisation et de communication et être capable de mener plusieurs tâches de front, en respectant des directives spécifiques en matière de qualité et de productivité.

- Solides compétences en matière de recherche, compétences avancées dans l'utilisation de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et expérience des systèmes de recherche en ligne, y compris des outils basés sur le web.

- Connaissance des situations et des langues multiculturelles et capacité à les appliquer efficacement au domaine de la surveillance du blanchiment d'argent.

- Expérience préalable en matière de surveillance et/ou d'enquête sur le blanchiment d'argent, de préférence.

Pourquoi nous choisir ?

A la Société Générale, nous vivons selon nos quatre valeurs fondamentales : engagement, responsabilité, esprit d'équipe, innovation. Ces quatre valeurs sont centrées sur nos clients. Nous sommes engagés et faisons preuve de considération pour les autres. Nous agissons de manière éthique et avec courage. Nous concentrons notre talent et notre énergie sur la réussite collective. Et nous nous efforçons d'accroître notre impact sur les clients.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 21000RYO
Entité: SG MONTRÉAL CENTRE DE SOLUTIONS 2 INC.
Date de début: 01/11/2021
Date de publication: 14/09/2021
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