Analyste fraude en région-(H/F)

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L’Analyste Fraude assure, en liaison avec les exploitants du réseau qui conservent leur responsabilité en matière de risques, la mise en œuvre de la politique des risques opérationnels, en particulier en matière de lutte contre la fraude. Il a aussi pour rôle d’accompagner la filière commerciale dans toutes ses actions de lutte contre la fraude et de détection de la fraude (externe majoritairement). Il surveille et analyse les opérations et les comptes et traite toutes les alertes dont ils peuvent avoir connaissance par tous moyens, afin de détecter les fraudes et d’assurer leur recensement et leur suivi. Il propose aux exploitants des solutions pour prévenir les risques de fraude, et pour recouvrer les potentiels préjudices.

Risques opérationnels :

• Instruire le traitement et la déclaration des dossiers de fraude et de tentatives de fraudes (faux documents, moyens de paiement, phishing, ingénierie sociale / fraude au président…) : participer aux travaux d’investigation, de traitement et de suivi (dépôt de plainte, déclaration TRACFIN, prise de mesures conservatoires, suivi avec le Centre de Services…).
• Sous la supervision du Responsable des Analystes Fraude et en coordination avec le Référent Qualité et Contrôle des Opérations (RQCO), assurer la déclaration et le suivi des pertes opérationnelles relatives aux fraudes dans l’outil dédié ainsi que des plans d’actions associés en relation avec les acteurs de l’entité.
• Assurer au niveau de l’entité le bon traitement dans les délais des alertes et états journaliers concernant les suspicions de fraude.
• Collaborer avec les RQCO sur les autres missions qui lui sont dévolues et notamment celles liées à la sécurité des données et de l’information, au Plan de continuation d'activité, au Comité Risques Opérationnels et Conformité et à la mise en place du processus d’évaluation annuelle des risques de l’entité

Animation et accompagnement :

• Assister le Référent Qualité et Contrôle Opérationnel (RQCO) dans sa mission de formation et diffusion de la culture Risques Opérationnels pour les collaborateurs de l’entité
• Contribuer à l’appropriation par les exploitants des méthodes et des outils (formation & assistance)
• Contribuer aux actions de sensibilisation clients relatifs à la fraude (conférences …)
• Contribuer au pilotage et à l’animation du dispositif de prévention et de détection des risques à partir d’indicateurs transverses (feuille de route…) ou locaux
• Accompagner les actions locales relatives à la lutte contre la fraude et au risque de fuite d’informations (traitement des alertes, suivi des dossiers…). Accompagner les agences dans la mise en place et le suivi des plans d’action correctifs