Analyste KYC (CDD)-(H/F)

CDD|Maroc|Conformité

Analyste KYC (CDD)-(H/F)

Maroc CDD Conformité

Vos missions au quotidien

L’analyste KYC est tenu d'identifier les risques de non-conformité au sein de la Banque à travers l’étude des dossiers clients (origine des fonds, définition des clients, objectifs des opérations financières, traçabilité de l’argent, etc)

Missions principales :

  • Traiter les alertes remontées par les différents canaux (Agences, Département S&E, Département KYC, Analyste SIRON) sur le périmètres KYC 
  • Gérer au quotidien les déclarations de soupçons et les correspondances UTRF (demandes d’information) sous la responsabilité du responsable de département KYC
  • Mener les investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et les équipes conformité (KYC, LAB-FT, Sanctions Embargos,) pour les détections de non-conformités en rapport avec le dispositif KYC
  • Respecter les étapes de vérifications et d’escalade 
  • Contribuer à la mise en conformité liée aux dispositif de conformité KYC 
  • Participer à l’amélioration et au développement des outils de traitement KYC 
  • Mener les investigations pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables
  • Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients

Et si c’était vous ?

Profil recherché : 

  • Niveau d'études Bac+5, diplômé(e) d'une école de commerce ou université. 
  • Expérience professionnelle dans le domaine financier 

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, origine ethnique, nationalité, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 21000VIQ
Entité: Société Générale Maroc
Date de début: immediat
Date de publication: 31/10/2021
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