Analyste KYC-(H/F)

CDI|Montréal|Gestion des opérations bancaires

Analyste KYC-(H/F)

Montréal, Canada CDI Gestion des opérations bancaires

Vos missions au quotidien

GBSU/CLD/KYC est le service unique au sein de GBIS, responsable de l’application de la politique GBIS KYC, de l’analyse et de l’approbation KYC pour les clients sous la supervision de CPLE pour tous les clients de gros (à l’exception de la Banque Privée). En outre, le service KYC supervise la qualité et les contrôles, les normes, l’expertise en la matière et les mesures correctives.

Maintenir une connaissance pratique de la réglementation en matière de LBA et d’OFAC ainsi que des politiques et procédures de SG
Entretenir de solides relations de travail avec les secteurs d’activité  
Entretenir de solides relations de travail avec l’équipe Conformité à la LBA   
Transmettre les problèmes au gestionnaire et aux principaux intervenants, au besoin.   
Appliquer les procédures SGUS Know Your Customer aux comptes attribués
Effectuer une vérification de la BDI, de la DDC ou de la DLP (y compris la vérification) pour les clients assignés
S’assurer que les renseignements et la documentation fournis par les secteurs d’activité sont exacts et en bonne forme
Maintenir un niveau de qualité élevé, une productivité élevée et produire des notes KYC de haute qualité
Le cas échéant :
Le CQ ou le responsable de cas est responsable de la réalisation en temps opportun du profil Bien connaître son client de bout en bout.
Le CQ assure la coordination avec le CFA, l’expert en la matière, le Service de la conformité et BMO pour s’assurer que les dossiers sont traités en temps opportun et résout les points de blocage dans leur champ d’application respectif.
Le Contrôle de la qualité fournit des mises à jour en temps opportun aux chefs d’équipe et signale également tout problème qui peut avoir été noté pendant l’examen Bien connaître son client.
Le CQ est responsable des aspects postérieurs à l’achèvement d’un fichier, comme la cote de qualité ou les mesures correctives en cas d’erreur, etc.

Et si c’était vous ?

Compétences techniques

Capacité d’appliquer les principes de la connaissance du client fondée sur le risque, de l’évaluation du risque du client et des produits utilisés dans les services bancaires de gros et les courtiers institutionnels
Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint
Systèmes et outils internes nécessaires pour assumer les responsabilités pertinentes
Compétences :

Excellentes compétences de communication (écrite et orale)
Capacité à collaborer au niveau local et mondial avec la Conformité, les autres services KYC de la SG et les lignes métiers
Solides compétences en gestion du temps et capacité à bien travailler sous pression
Être curieux et capable de repérer les problèmes, de régler les conflits et d’acheminer les problèmes à un niveau supérieur, s’il y a lieu.
Excellentes compétences en résolution de problèmes et capacité à respecter les engagements en matière de temps
Capacité de travailler de façon autonome et de faire preuve de jugement pour régler tous les problèmes et toutes les préoccupations en temps opportun
Solides compétences analytiques et capacité à communiquer les résultats de l’analyse dans des propositions bien rédigées
Solides compétences organisationnelles


Qualifications :

Expérience requise :

Au moins un à deux ans d’expérience dans le secteur des services financiers à titre de Bien connaître son client ou de responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Connaissance générale des différentes structures juridiques et commerciales des entreprises en Amérique latine et connaissance des sources officielles et des types de documents juridiques des pays de la région.
Connaissance générale des produits financiers et des projets en Amérique latine.
Exigences en matière d’études :

Diplôme de niveau candidat avec expertise dans les domaines liés aux affaires ou à l’économie
Souhaité / Plus : ACAMS

Langues (autres que l’anglais) : espagnol ou portugais requis.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous vivons selon nos 4 valeurs fondamentales d’engagement, de responsabilité, d’esprit d’équipe et d’innovation. Nous sommes engagés et faisons preuve de considération envers les autres. Nous agissons avec éthique et courage. Nous concentrons notre talent et notre énergie sur la réussite collective. Nous expérimentons et proposons de nouvelles idées. De cette façon, nous maximisons notre capacité à répondre aux besoins des clients et à anticiper les changements du marché. Société Générale s’engage à renforcer les liens avec les collègues, les communautés et le monde dans lequel nous vivons, car les relations sont au cœur de notre fonctionnement.

Conformément à son engagement d’offrir un milieu de travail sécuritaire à toute personne qui accède à ses installations, en vertu de la politique de vaccination contre la COVID-19 de Société Générale Canada, seuls les employés entièrement vaccinés seront autorisés à se rendre aux bureaux de Montréal et de Toronto.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 22000JC9
Entité: SG MONTRÉAL CENTRE DE SOLUTIONS 2 INC.
Date de début: 25/07/2022
Date de publication: 17/06/2022
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