Analyste KYC (Know Your Customer)-(H/F)

 La Defense - France, France       C.D.I        Banque de financement et d'investissement

Mission

Le rôle de l’analyste KYC consiste à conduire les vérifications et contrôles sur l’identité et les risques de réputation/blanchiment/financement du terrorisme des clients à l’entrée en relation ou lors de revues périodiques.

Vos principales responsabilités seront les suivantes:

  • Identifier le type de client et de la documentation nécessaire à l’analyse

  • Décrire la structure actionnariale du client, ses contrôleurs et bénéficiaires effectifs

  • Vérifier l’identité et la réputation du client

  • Constituer le dossier client en intégrant la nature de la relation d’affaire 

  • Définir les différents risques inhérents au client: le risque réglementaire et de réputation, les risques  relatifs à l’activité et aux produits traités avec le client dans le cadre de la lutte anti blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi que les risques embargos/sanctions

  • Interagir avec les différents acteurs du processus et le Front Office; alerte le management et la conformité si besoin.

  • Mettre à jour les statuts KYC dans le(s) référentiel(s) (autorisation de traiter)

  • Corriger les anomalies remontées dans le cadre de la Supervision Permanente

Profil

Compétences métier:

  • Capacité à analyser la documentation juridique et tout document règlementaire

  • Conformité, réglementation bancaire, sécurité financière (AML/FT, embargos)

  • Processus et procédures KYC

  • Métiers, produits et opérations de la BFI

  • Connaissances des risques

Compétences transversales:

  • Anglais courant

  • La maîtrise d’une autre langue est un plus (espagnol, italien, allemand, etc.)

  • Maîtrise du Pack Office

Environnement

Au sein du Groupe Société Générale, vous intégrerez le pôle Global Business Support (GBS) Client Management Group qui a pour rôle la gestion de l’expérience client en transverse sur toutes les activités de la Banque de Financement et d’Investissement (à l’exception de la Banque Privée).

Ce département est en charge des missions suivantes :

  • Services client  (CLT)

  • Coordination et pilotage des demandes d’on-boarding tout au long de la chaîne de production (KYC, Légal, Crédit, Réglementaire et Données Statistiques) ; collecte des documents et des données nécessaires à l’on boarding des clients ou aux revues périodiques des clients existants ou aux plans de remédiation (OBP)

  • Coordination avec les parties prenantes du KYC Due Dilligence pour l’on boarding et les revues périodiques (KYC)

  • Coordination, le cas échéant, de la Gestion des référentiels clients et des données réglementaires (RRD)

  • Gestion de Projet (COO)

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 1800063O
Entité: SG CIB
Date de début: Immédiat
Date de publication: 23/09/2019
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