Analyste LAB-FT (CDD)-(H/F)

CDD|Casablanca|Juridique / Fiscalité / Conformité

Analyste LAB-FT (CDD)-(H/F)

Casablanca, Maroc CDD Juridique / Fiscalité / Conformité

Vos missions au quotidien

Rattaché(e) au Responsable du département LAB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous contribuerez à :

  • Traiter les alertes remontées par les différents canaux (Agences, Département Sanctions & Embargos, Département KYC, Analyste SIRON) sur le périmètre LAB/FT.
  • Gérer au quotidien les déclarations de soupçons et les correspondances UTRF (demandes d’information) sous la responsabilité du Responsable de département LAB/FT.
  • Mener les investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et les équipes conformité (KYC, LAB-FT, Sanctions & Embargos) pour les détections de non-conformités en rapport avec les dispositifs LAB-FT. 
  • Respecter les étapes de vérifications et d’escalade.
  • Contribuer à la mise en conformité liée aux dispositifs de conformité  LAB/FT.
  • Participer à l’amélioration et au développement des outils de traitement LAB/FT.
  • Mener les investigations pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables.
  • Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients.

Et si c’était vous ?

Vous êtes diplômé(e) d'une école de commerce ou de l'université, spécialisée en sécurité financière et conformité.

Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, origine ethnique, nationalité, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 21000HXS
Entité: Société Générale Maroc
Date de début: immediat
Date de publication: 03/06/2021
Partager