Analyste lutte anti-blanchiment-(H/F)

 La Defense - France, France       C.D.I        Juridique / Fiscalité / Conformité

Mission

L’analyste de l’équipe LCB aura pour mission :

  • Analyser les dossiers les plus risqués pour le Groupe en matière de LCB ;

  • Assurer un suivi permanent des dossiers sensibles ;

  • Contribuer par l’analyse réalisée et les recommandations à la prise de décision par les équipes de direction ;

  • Exploiter les dossiers risqués remontés pour information reçus des entités SG concernant la LCB  et mener des investigations;

  • Faciliter les échanges d’information entre les équipes de Sécurité Financière dans le traitement des dossiers sensibles et plus largement des problématiques majeures Groupe en matière de LCB ;

  • Accompagner les différentes équipes de sécurité Financière dans le domaine de la LCB par un suivi régulier des dossiers en cours et l’organisation de points dédiés en fonction des besoins ;

  • Contribuer en qualité d’expert d’une part à la fixation des normes Groupe en matière de LCB et d’autre part aux travaux engagés par le département sur les outils de monitoring des transactions ;

  •  Participer à la veille et à la diffusion au sein de la Direction de la Conformité de publications externes / analyses en lien avec la typologie LAB ;

  • Participer à la sensibilisation et la formation de la filière Conformité du Groupe.


Profil

De formation Bac+5, type école de commerce, ingénieur ou université ; vous avez une expérience professionnelle de 5 à 7 ans minimum dans le domaine de la conformité (lutte contre le blanchiment de capitaux, de lutte contre le financement du terrorisme) ou de l’audit ainsi que dans la gestion des flux et paiements bancaires.


Compétences attendues :

Anglais courant,

Connaissance transversale générale des métiers et produits de la banque

Aptitudes à intégrer les connaissances générales des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques de domaine de la conformité bancaire

Bonne capacité d'analyse, de synthèse, à argumenter et prendre des décisions

Réactivité et anticipation

Autonomie mais aimant interagir et échanger sur les problématiques rencontrées 

Aisance relationnelle

Esprit d'équipe

Une bonne maîtrise d’Excel et de Word.


Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en terme d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale.

Environnement

Au sein de la Sécurité Financière du Groupe Société Générale, le service Financial Intelligence est le département en charge de traiter des sujets de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB), de lutte contre le financement du terrorisme et de la corruption pour l'ensemble des activités de la banque. Dans cette perspective, l’action du service s’inscrit dans une triple approche de traitement des dossiers sensibles pour le Groupe, de partage d’expertise avec différentes équipes de Sécurité financière dédiées à chaque activités  et d’identification des nouvelles tendances pouvant impacter Société Générale.

 

L’équipe de lutte contre le blanchiment de capitaux rattachée à ce service a plusieurs missions :

  • Traiter les dossiers d'entrée en relation, de revue et les nouvelles transactions présentant un risque LCB escaladés par les équipe de sécurité Financière du fait de leur sensibilité/complexité/impact pour le Groupe ;

  • Mener des investigations sur les scandales majeurs à dominante LCB et de façon générale, une veille sur les sujets LCB.

  • Apporter son expertise et ses conseils aux différentes partenaires du Groupe dans le domaine de la LCB.

 


Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 19000NHX
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: Immédiat
Date de publication: 13/11/2019
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