Analyste lutte anti-blanchiment-(H/F)


 La Defense - France, France       C.D.D        Juridique / Fiscalité / Conformité

Mission

L’analyste de l’équipe COR de FI aura pour mission :

  • Analyser les dossiers clients les plus risqués pour le Groupe en matière de Corruption ;

  • Assurer un suivi permanent des dossiers sensibles ;

  • Contribuer par l’analyse réalisée et les recommandations à la prise de décision par FCC/AML/DIR et FCC/DIR, escaladés par les FCUs ;

  • Accompagner les FCUs/BUs dans le domaine de la corruption par un suivi régulier des dossiers en cours et l’organisation de points dédiés en fonction des besoins ;

  • Contribuer en qualité d’expert d’une part à la fixation des normes Groupe en matière de Corruption et d’autre part aux travaux engagés par FCC sur les outils de monitoring des transactions ;

  • Exploiter les dossiers clients remontés pour information reçus des entités SG concernant la corruption ;

  • Faciliter les échanges d’information entre FCC, les FCUs et les BUs dans le traitement des dossiers sensibles et plus largement des problématiques majeures Groupe en matière de Corruption ;

  • Participer à la veille et à la diffusion au sein de CPLE de publications externes / analyses en lien avec la typologie de Corruption ;

  • Participer à la sensibilisation et la formation de la filière CPLE.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Profil

De formation Bac+5, vous avez idéalement une dizaine d’années d’expérience dans le domaine de la conformité ou de l’audit ainsi que dans la gestion des flux et paiements bancaires


Compétences attendues :

• Anglais courant

• Connaissance transversale générale des métiers et produits de la banque

• Aptitudes à intégrer les connaissances générales des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques de domaine de la conformité bancaire

• Bonne communication orale et écrite

• Réactivité et anticipation

• Autonomie

• Bon relationnel

• Esprit d'équipe


Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en terme d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale.

Environnement

Les sujets de Conformité sont plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale. Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le Groupe est présent les techniques et réglementations se multiplient.

Directement rattachée à la Direction Générale, la Service Unit CPLE (Compliance) est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l’ensemble du Groupe.

La Direction de la Conformité joue un rôle crucial pour la performance et la durabilité du Groupe. Partenaires indépendants, efficaces et de confiance, ses équipes agissent en grande proximité avec les lignes métiers pour le respect des réglementations en vigueur. Elles ont également pour mission de sensibiliser et diffuser la culture conformité au sein de la banque.


Composées de profils variés et complémentaires, la Direction de la Conformité s’attache à accompagner ses équipes, à les former et veille à leur développement pour une professionnalisation et une employabilité renforcée. 


Au sein du service Supervision AML (Anti Money Laundering – Lutte Anti Blanchiment) ayant pour objectif de concourir à la définition de la politique AML et de superviser la mise en œuvre des obligations réglementaires dans le Groupe, vos missions sont les suivantes :


Référence: 19000NIC
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: 01/10/2019
Date de publication: 13/09/2019
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