Analyste lutte anti-blanchiment-(H/F)

Stage|La Defense|Conformité

Analyste lutte anti-blanchiment-(H/F)

La Defense, France Stage Conformité

Vos missions au quotidien

Vous souhaitez monter en compétence  ? Rejoignez-nous !

Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :

  • Traiter les droits de communication adressés par TRACFIN et les réquisitions judiciaires reçues des services de Police Judiciaire spécialisés (Police/Gendarmerie/Douanes) dans la cadre d’enquêtes sensibles à portée nationale voire internationale, portant sur du blanchiment, de la criminalité organisée, des PPE, affaires médiatiques politico‐financières
  • Etudier et analyser les opérations suspectes révélées par le traitement de ces droits de communication TRACFIN ou réquisitions judicaires permettant ainsi d’établir des liens avec des tiers
  • Etendre les champs d’investigations et remonter des alertes auprès des entités (RCO, FCC) portant sur les tiers PP/PM et/ou au travers de transactions identifiés dans le cadre des recherches et des analyses

  • Procède directement à des investigations sur des dossiers transmis par les FCU/BUs/SUs, Analyse et émet un avis concernant ces dossiers

  • Est en relation avec les autorités publiques 
  • Rédige et transmet les déclarations de soupçon à TRACFIN pouvant découler des activités précedemment citées
  • Collecter, traiter et diffuser les alertes et informations provenant de l’extérieur mais aussi des entités SG notamment pour les clients internationaux sensibles (personnes physiques PPE, Corporate).

Et si c’était vous ?

  • De formation Bac+5 (Master dans le domaine bancaire/Finance ou en Conformité), vous avez idéalement des connaissances dans le domaine de la conformité ainsi que dans la gestion des flux et paiements bancaires
  • Compétences attendues :
  • Connaissance transversale générale des métiers et produits de la banque
  • Aptitudes à intégrer les connaissances générales des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques de domaine de la conformité bancaire
  • Bonne communication orale et écrite
  • Réactivité et anticipation
  • Autonomie
  • Bon relationnel
  • Esprit d'équipe
  • Curiosité
  • • Rigueur
  • You're fluent in English ? 

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 21000LXJ
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: immediat
Date de publication: 14/09/2021
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