CDD - Analyste sécurité financière-(H/F)


 La Defense - France, France       C.D.D        Juridique / Fiscalité / Conformité

Mission

Au sein de la Sécurité Financière et plus particulièrement du service KYC, l’analyste Sécurité Financière aura pour tâches principales :
  • L’examen des dossiers KYC sous l’angle Sécurité Financière (aspects KYC, AML, EMBARGO) transmis pour validation, dans le cadre des activités de Banque de Détail en France,
  • Préparer des dossiers à soumettre à l’arbitrage du département de la Compliance du Groupe ou du Compliance Chief Officer du département,
  • Accompagner et sensibiliser au quotidien les opérationnels à la correcte appropriation des processus et outils mis à leur disposition et s'assurer de la bonne application des procédures internes,
  • Développer les interactions avec les équipes AML et EMBARGO et adopter une vigilance Sécurité Financière.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Profil

Formation BAC+5/Master 2 « conformité » Droit Bancaire et Financier ou équivalent. 
Anglais courant. 
Une première expérience dans au moins une des thématiques de Sécurité Financière (KYC, AML, Sanctions & Embargos) serait appréciée. 

Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en terme d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale.

 

Le poste est basé à La Défense, en CDD. 


Environnement

Le département Compliance de la Banque de détail a pour mission de prévenir les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (AML) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos sur le périmètre de la Banque de détail; c'est-à-dire : 
  • Veiller au respect des obligations de connaissance client (KYC),
  • Assurer la mise en œuvre du dispositif de Sécurité Financière suivant les normes définies par le département de la Compliance du Groupe, et en particulier veiller à sa cohérence et son efficacité ainsi qu’à l’adéquation des moyens qui y sont alloués,
  • Gérer les projets liés à la Sécurité Financière sur le périmètre concerné,
  • Contribuer aux projets Groupe ainsi qu’aux projets pilotés par le département de la Compliance Groupe,
  • Coordonner et animer les Compliances Officers en région et éventuellement les correspondants FCU (Financial Crime Unit) des Lignes métier et des Entités,
  • Accompagner les Compliance Officers locaux dans la formation et la sensibilisation des équipes opérationnelles,
  • Veiller à l’amélioration continue du dispositif de Sécurité Financière,
  • Au plan opérationnel, valider les dossiers KYC, étudier les transactions sous l’angle Sanctions & Embargos et instruire les propositions de déclarations de soupçon.

Référence: 19000KOR
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: 02/09/2019
Date de publication: 05/08/2019
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