Compliance Officer - Revues Périodiques & Task Force KYC – CDD-(H/F)


 Genève - Suisse       C.D.D        Juridique / Fiscalité / Conformité

Mission

Missions principales :

• Procéder à des revues périodiques des dossiers des clients de la banque selon un calendrier défini annuellement par le Département Compliance et sous la supervision du Responsable de l’équipe « Monitoring, Task Force et Revues Périodiques » ;

• Participer à un projet géré, au niveau groupe, de remédiation des dossiers des clients de la Banque toujours sous la supervision du Responsable de l’équipe « Monitoring, Task Force et Revues Périodiques ».

Tâches et responsabilités :

• Vérifier si les évolutions de l'information statique en ce qui concerne l'identité du client et son contexte économique ont été correctement recueillies, mises à jour et reflétées dans le dossier KYC établi par le Front ;

• Vérifier si l’objet du compte et de la relation d’affaires est clairement indiqué et documenté dans le dossier KYC et si les évolutions à cet égard sont bien reflétées dans le dossier client établi par le Front/KYC Advisors ;

• Vérifier si les transactions significatives observées sur le compte sont bien conformes à l'objectif attendu du compte (KYT) et identifier et remonter les éventuelles anomalies ;

• Vérifier sur la base de tous les contrôles précédents, si la notation de risque attribuée au client est adéquate ou nécessite d'être modifiée ;

• Vérifier si le risque sanctions-embargos a été analysé par le Front et solliciter le correspondant sanctions et embargos dans certains cas particuliers ;

• Rédiger le résultat de sa première analyse et formaliser une recommandation sur la relation d’affaires ;

• Participer au Comité Revues/Remédiation et présenter les cas qui sont remontés.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Profil

Etudes :

• Formation universitaire en droit ou économie.


Compétences linguistiques

• Anglais   C1

• Français C1-C2


Compétences techniques, c. opérationnelles et expérience :

• Expérience minimum de 2 ans en Compliance bancaire en Suisse, en particulier dans le domaine de la revue transactionnelle ;

• Bonnes connaissances de la réglementation bancaire suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;

• A l’aise avec les outils bureautique (Excel notamment) ainsi qu’avec les outils bancaires : Avaloq, AAA, WorldCheck, Lexis Nexis.


Compétences comportementales :

• Esprit d’équipe avec une forte capacité de travailler de manière indépendante ;

• Excellente capacité d’analyse et de rédaction ;

• Sens de la communication et de la collaboration transversale.

Environnement

Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde. Société Générale Private Banking (Suisse) SA, appartient au réseau SGPB basé en Suisse. Elle offre des services de gestion de patrimoine à une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés. Société Générale Private Banking (Suisse) SA propose l'expertise globale en ingénierie patrimoniale internationale ainsi que dans une large gamme de solutions d'investissements.
Référence: 19000OS1
Entité: Société Générale Private Banking
Date de début: 01/10/2019
Date de publication: 18/09/2019
Partager

Compliance Officer - Revues Périodiques & Task Force KYC – CDD-(H/F)

C.D.D   |   Genève - Suisse   |   Juridique / Fiscalité / Conformité