KYC ADVISOR BANQUE DE DETAIL-(H/F)

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KYC ADVISOR BANQUE DE DETAIL-(H/F)

Monaco CDI Autres

Vos missions au quotidien

Le pôle KYC Advisory, rattaché au service CAT (Commercial Advisory Team), a pour principale mission l’accompagnement des équipes commerciales dans l’ensemble des problématiques Conformité :

  • Revue
  • Entrée en relation,
  • KYC Vs les obligations réglementaires
  • KYT Vs les dispositifs AML

Les principales missions du KYC Advisor de la Banque de Détail sont les suivantes :

  • Prise en charge de tous les dossiers risqués d’onboardings (High Risk et Med-High), à savoir gestion des documents juridiques, fiscaux et KYC à obtenir, avec rédaction du mémo complet pour présentation au service Conformité de Monaco et au Comité d’ouverture des comptes
  • Prise en charge de l’intégralité du programme de revue annuelle pour tous les segments de la banque de détail.
  • Revue juridique de tous les dossiers, et notamment de ceux ayant des structures complexes
  • Elaboration de mémos devant tenir compte de l’intégralité des risques inhérents à la relation client (juridiques, notoriété, fiscaux, légaux)
  • Prise en charge des courriers et contacts clients, afin de mettre à jour les dossiers KYC
  • Maîtrise des analyses transactionnelles et des contrôles de due diligences.
  • Suivi de la levée des alertes KYC et KYT
  • Traitement des alertes KYT dans Fila-e
  • Préparation et tenue des comités de relecture auprès de la direction
  • Suivi des tableaux de reportings
  • Participation à divers projets en lien avec l’activité (KYC, KYT, revue …)

Et si c’était vous ?

Vous possédez les compétences suivantes:

  • Parfaite compréhension des clauses de déontologie
  • Connaissance des réglementations et procédures de déontologie ainsi que des réglementations AML en vigueur
  • Bonne appréhension des sujets FATCA/CRS
  • Compétences juridiques, fiscales, comptables et financières
  • Rigueur, organisation et sens des responsabilités
  • Curiosité intellectuelle, Capacité d’analyse et aptitude à synthétiser l'information
  • Bonne qualité rédactionnelle
  • Bon niveau relationnel et de communication permettant d’assurer la coopération avec les équipes commerciales et les filières
  • Bonne résistance à la pression, Discrétion, confidentialité et impartialité
  • Jugement indépendant et sens du discernement pour remonter une alerte à bon escient
  • Pouvoir de conviction (aptitude à fédérer les commerciaux à la maîtrise des risques déontologiques, et à la
  • connaissance clients)
  • Ouverture d’esprit et travail en équipe
  • Capacité d’adaptation et d’augmentation de ses connaissances
  • Anglais courant et maîtrise d’Excel 

Plus qu’un poste, un tremplin

Vous évoluerez dans un environnement actif avec beaucoup d'échanges internationaux avec nos clients et nos partenaires. Cette expérience enrichissante vous donnera les atouts pour évoluer, en fonction de vos talents et de vos envies, vers de nombreux métiers du groupe Société Générale.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 22000MXF
Entité: Société Générale Private Banking
Date de début: 01/09/2022
Date de publication: 04/08/2022
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