Senior Compliance Officer - Investigations – CDI-(H/F)


 Genève - Suisse       C.D.I        Juridique / Fiscalité / Conformité

Mission

Missions principales :


• Procéder à des investigations sur des clients qui font l’objet d’allégations négatives ou qui ont effectué des transactions suspectes, afin d’identifier des situations présentant des indices de blanchiment d’argent ou un risque de réputation pour la banque ;

• Rédiger des rapports d’investigation, présenter les dossiers au comité et prendre en charge les communications à envoyer au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (« MROS »), le cas échéant.

Tâches et responsabilités :


• Recherches dans les sources ouvertes (World-check, Lexis Nexis, Google), analyse de l’activité transactionnelle ;

• Rédaction de rapports d’investigation et formulation de recommandations sur les mesures à prendre avec le Responsable de l’équipe Investigations et l’AMLO ;

• Présentation des dossiers qui sont remontés aux membres de la Direction dans le cadre du comité ;

• Tenue du tableau de suivi des investigations et des décisions du comité ;

• Préparation des formulaires de communication à envoyer au MROS et suivi des dossiers ;

• Préparation de divers reportings au Groupe ;

• Formation et accompagnement des Compliance Officer Junior sur l’exercice en matière d’investigations.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Profil

Etudes :


• Formation universitaire en droit (brevet d’avocat un atout).


Compétences linguistiques

  • Anglais C1
  • Français C1

Compétences techniques, c. opérationnelles et expérience :


• Expérience minimum de 5 ans en Compliance bancaire en Suisse, en particulier dans le domaine de la revue transactionnelle ;

• Connaissance approfondie de la réglementation bancaire suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.


Compétences comportementales :


• Capacité à travailler de manière indépendante et rigoureuse et de prendre des décisions ;

• Excellente capacité d’analyse et de rédaction ;

• Esprit d’équipe.

Environnement

Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde. Société Générale Private Banking (Suisse) SA, appartient au réseau SGPB basé en Suisse. Elle offre des services de gestion de patrimoine à une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés. Société Générale Private Banking (Suisse) SA propose l'expertise globale en ingénierie patrimoniale internationale ainsi que dans une large gamme de solutions d'investissements.
Référence: 19000OFS
Entité: Société Générale Private Banking
Date de début: 01/10/2019
Date de publication: 18/09/2019
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