Vos missions au quotidien
Sous la supervision du Responsable des Analystes Conformité, positionné en Ligne de Défense 2, vous participerez au dispositif de sécurité financière de Boursorama, ainsi qu’au dispositif d’abus de marché. Vous traiterez principalement les alertes escaladées par le niveau 1 sur les thématiques LAB-FT, Market Abuse ainsi que Sanctions/Embargos.
Dans le cadre de votre activité, vous mènerez et formaliserez des investigations approfondies et documentées sur les dossiers qui vous seront confiés, le cas échéant proposerez et rédigerez une déclaration de soupçon auprès de Tracfin ou de l’AMF, jugerez de la pertinence du maintien de la relation d’affaires avec les clients compte tenu de l’environnement de risque mis en évidence sur les dossiers étudiés.
Vous serez est en charge notamment des missions suivantes :
· Réaliser les études renforcées LCB FT et Market Abuse sur les dossiers escaladés par le niveau 1, y compris les réquisitions judiciaires transmises par le service Lutte Anti-Fraude
· Réaliser les études renforcées des alertes provenant d’outils / requêtes, telles que la tâche 592, les COSI ou autres scénarios
· Réaliser les dépouillements demandés par l’AMF et répondre aux droits de communication TRACFIN
· Rédiger et transmettre au manager les propositions de déclarations de soupçons destinées aux autorités compétentes (TRACFIN, AMF)
· Rédiger et transmettre au manager les propositions de déclarations d’incidents relevant du dispositif LCB FT, Market Abuse et Sanctions Embargos et déployer les plans d’action associés
· Analyser et recueillir la validation des entrées en relation avec les clients notés high risk, dont par exemple les personnes politiquement exposées et Senior Public Official
· Traiter les alertes de niveau 2 remontées par SG à la suite des filtrages des tiers versus sanctions / embargo
· Traiter les demandes reçues de différents services internes et externes (Groupe SG, confères)
· Rédiger, amender les procédures du service et participer à la validation des procédures internes relevant de son périmètre
· Proposer des évolutions du dispositif de sécurité financière et participer à la mise en place de ces évolutions
· Participer à la conception des rapports réglementaires au titre des examens
Et si c’était vous ?
De formation supérieure Bac + 4/5, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire dans le milieu bancaire et vous avez des connaissances solides en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, d’abus de marché et d’analyse de risques.
Vous avez également une connaissance approfondie de la réglementation bancaire et des marchés financiers.
Vous maitrisez les opérations réalisées par la clientèle de particuliers et de professionnels (entrée en relation, moyens de paiement, produits de placement) et les signaux faibles du financement du terrorisme.
Votre expérience vous a permis de développer votre esprit d’analyse et de synthèse, indispensable pour mener à bien votre mission.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre réactivité et votre autonomie ainsi que pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles.
Contexte particulier :
Le poste d’Analyste Conformité nécessite la certification AMF (validation interne)
Pourquoi nous choisir ?
Boursorama est un acteur pionner et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l’information financière sur Internet.
Précurseur d’une nouvelle génération de banque depuis 2005, Boursorama, filiale de la Société Générale est aujourd’hui plébiscitée et recommandée par 85% de ses clients.
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L’entreprise conforte chaque année sa position d’acteur majeur du secteur et compte aujourd’hui plus de 5 millions de clients.
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Boursorama est certifiée B CorpTM et rejoint le mouvement mondial des sociétés engagées en matière d’impact social et environnemental, de transparence et de responsabilité. En tant qu’acteur engagé, Boursorama au cœur de ses valeurs les thématiques RSE. Nous avons notamment mis en place des actions visant à réduire notre impact écologique : accord inédit sur le télétravail, proposition de moyen de locomotion électrique, zéro déchet….
Nous avons aussi à cœur d’assurer le bien-être de nos équipes en proposant des avantages notamment 2 jours de télétravail hebdomadaires et un accord d’intéressement motivant.
En intégrant la Direction Risques et Conformité, et plus particulièrement le périmètre Risques et Contrôle Permanent, vous participerez à l’identification, le pilotage et la maitrise des risques liés à notre activité
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.