Analyste LAB-FT
Vos missions au quotidien
Rattaché (e) au responsable LAB-FT (Lutte anti blanchiment et financement du terrorisme), vous identifier les risques latents de non conformité au sein de la Banque à travers l’étude approfondie des dossiers clients (origine des fonds, définition des clients, objectifs des opérations financières, traçabilité de l’argent, etc). Vos missions principales seront comme suit :
- Traiter les alertes complexes remontées par les différents canaux (Agences, Département S&E, Département KYC, Analyste SIRON) sur les périmètres KYC et LAB/FT
- Gérer au quotidien les déclarations de soupçons et les correspondances UTRF (demandes d’information) sous la responsabilité du responsable de département LAB/FT et AMLO
- Mener les investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et les équipes conformité (KYC, LAB-FT, Sanctions Embargos) pour les détections de non-conformités en rapport avec les dispositifs LAB-FT et KYC
- Préconiser des actions visant la mise en conformité aux dispositifs de conformité KYC et LAB/FT
- Proposer des pistes d'amélioration et de développement des outils de traitement KYC et LAB/FT
- Mener des investigations approfondies pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables
- Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients
- ...
Et si c’était vous ?
Vous avez un Bac + 5 dans une école de commerce ou équivalent et vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la finance.
Pourquoi nous choisir ?
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !