Analyste AML Financial Intelligence

Les sujets de Conformité sont plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale. Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le Groupe est présent, les techniques et réglementations se multiplient.

Directement rattachée à la Direction Générale, la Service Unit CPLE (Compliance) est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle des risques de non-conformité et d’atteinte à la réputation au sein de l’ensemble du Groupe.

Au sein de la Sécurité Financière de la Banque de Détail (RET), le service dédié à la lutte contre le financement du terrorisme (LFT) est chargé de définir, piloter, animer et superviser le dispositif de prévention, de détection et de gestion de ce risque au niveau du Groupe, en veillant au respect des exigences réglementaires et des politiques internes.

Missions :

• Effectuer des recherches en lien avec des articles de presse ou publications et préparer des notes de synthèse ou de briefing, en anglais comme en français
• Transmettre un dossier complet à l’équipe centrale dans des délais contraints, incluant une pré-analyse des profils identifiées dans les articles de presse en lien avec la relation client (personne physique ou morale)
• Préparer, pour le compte de l’équipe de Paris, la documentation relative aux investigations de portée nationale voire internationale
• Collecter, à l’aide des outils mis à disposition, la documentation requise par les autorités (le plus souvent, relevés de comptes, copies de chèques, virements, etc.)
• Traiter les alertes générées par la solution de filtrage des listes clients et tiers du Groupe Société Générale contre les listes de personnes recherchées pour des actes de financement du terrorisme (FT)
• Investiguer des clients et des transactions, dans le but d'identifier les risques liés au blanchiment d'argent, à la fraude, à la corruption ou à d'autres infractions associées au blanchiment d'argent.
• Élaborer des rapports, des analyses, des conclusions concernant les risques auxquels le Groupe SG est exposé par rapport aux investigations menées.

Compétences techniques et métier

• Expérience ou forte motivation dans le domaine de l'AML/FT (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme)
• Très bonne maitrise de la langue française, à l'écrit comme à l'oral
• Très bonne maîtrise de la langue anglaise, à l'écrit comme à l'oral
• Solides compétences d'analyse et capacités d'investigation, capacité à comprendre un problème complexe
• Compétences dans l'utilisation de logiciels de conformité AML et de la suite Microsoft Office

Compétences comportementales

• Autonomie et compétences organisationnelles (gestion des priorités et des délais).
• Anticipation et réactivité
• Respect de la confidentialité (sujets sensibles)
• Esprit d'équipe ; capacité à se coordonner avec les autres membres de l'équipe de manière efficace.
• Adaptabilité et fort appétit pour la gestion du changement
• Curiosité 

Avantages :

• Certifications professionnelles, telles que CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), CFE (Certified Fraud Examiner) ou GIAC Open Source Intelligence (GOSI).
• Connaissances sur les réglementations internationales en matière de criminalité financière (FATF, FinCEN, Directives AML de l'UE, OFAC, etc.).

Chez SG GSC, vous aller trouver un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunités d'apprentissage, dynamisme et des personnes douées, en faisant de votre expérience un véritable accélérateur de carrière.

Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de manière ambitieuse, vous êtes au bon endroit.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

• une rémunération compétitive, y compris une prime de performance annuelle ;

• plan préventif santé et assurance collective santé et vie ;

• large éventail d'avantages sociaux flexibles dans le cadre d'un budget mensuel ;

• programmes d'avantages sociaux au bureau, de bien-être et de santé mentale ;

• divers avantages sociaux et primes pour événements personnels ou familiaux ;

• horaire de travail de 9 à 5h;

• congés payés et non payés supplémentaires, y compris les congés sabbatiques ;

• des opportunités d'apprentissage et de croissance basées sur le développement individuel et les plans de carrière ;

• un accès illimité à diverses ressources eLearning.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.